Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională a două persoane, de 46 și 54 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic.
Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2025, persoanele în cauză ar fi aderat la o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie a anului trecut), în scopul obținerii de beneficii materiale din transportul ilegal de țigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european și a tutunului brut (frunze de tutun) fără acte de proveniență/trasabilitate pentru a-l exporta în alte zone, în vederea eludării taxelor fiscale sau vamale aferente.
Astfel, cercetările au reliefat că persoana de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, utilizând credențialele unei alte persoane, ar fi implementat în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanța documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată ar fi obținut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantități de peste 15 tone de frunze de tutun.
De asemenea, persoana de 46 de ani, administrator al unei societății de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanța (cercetată în cauză), ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără întocmirea documentelor obligatorii de recepție, de transport și fără înscrierea reală a mărfii în evidențele societății, modalitate prin care ar fi asigurat cadrul logistic necesar pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în baza cărora s-ar fi obținut liberul de export al cantității de frunze de tutun.
La data de 8 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea celor două persoane, de 46 și 54 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și acces ilegal la un sistem informatic.
Astăzi, 9 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute, pentru 30 de zile.
Cum acționau
Potrivit Poliției Române, în luna septembrie 2025, cei în cauză ar fi întocmit și implementat în sistemul informatic al Biroului Vamal de Frontieră Constanța documente comerciale false, pe baza cărora ar fi obținut liber de vamă pentru export, în Israel, a peste 15 tone de frunze de tutun.
În aceeași perioadă, două dintre persoane (în prezent arestate preventiv pentru infracțiunea de folosire de acte vamale falsificate), împreună cu alte două persoane, constituite într-un un alt grup infracțional organizat, ar fi introdus în țară, printr-un transport naval, 8.650.000 de țigarete (netimbrate) de diferite sortimente, pe baza unor documente care ar fi atestat un import de perdele.
Ulterior, cele patru persoane ar fi preluat containerul în care s-ar fi aflat produsele de contrabandă, fiind prinse în flagrant delict, în județul Bihor, în timp ce ar fi transferat cutiile cu țigarete din camionul cu care ar fi fost transportate din port, într-un alt mijloc de transport.
În urma a 5 percheziții domiciliare efectuate, la locuințele acestora, au fost descoperite și ridicate dispozitive electronice de stocare a datelor, peste 15.000 de euro, 11.000 de dolari SUA și 18.000 de lei, precum și alte mijloace de probă.
La data de 11 octombrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a trei dintre persoane (doi bărbați și o femeie), pentru 30 de zile și măsura controlului judiciar față de un alt bărbat. Ulterior, Curtea de Apel Constanta a dispus arestarea preventivă și a celui de-al patrulea cercetat, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.
La data de 13 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea a altor 2 persoane, pentru 24 de ore.
La data de 14 noiembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanta a dispus, conform propunerii formulate de către procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, arestarea preventivă a patru persoane (trei bărbați și o femeie, doi dintre ei aflați sub măsura arestării preventive, încă din luna octombrie 2025, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă).
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, al Birourilor Vamale de frontieră Constanța și Constanța Sud, precum și al Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul echipe mobile Oradea.
