Reprezentanţii USR au sesizat Curtea de Conturi, Garda Naţională de Mediu, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru a verifica modul în care au fost concesionate terenuri în Delta Dunării, în contextul suspiciunilor de fraudă cu […]
frauda
La data de 14 noiembrie 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmise de către autoritățile judiciare […]
ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a identificat o persoană care folosea, fără drept, o calitate oficială – inspector superior ANAF – și solicita sume de bani în numele instituției. Solicitarea frauduloasă a fost transmisă de pe o adresă de email care nu aparține instituției, anafro@europe.com. Prin email s-au transmis: un […]
Să nu credeți tot ce vedeți pe internet. În aceste zile, fotografia unei femei din Pakistan, cunoscută drept medic şi influencer, este folosită în cadrul unei acţiuni de strângere de fonduri pe Facebook. Presupusa beneficiară ar fi o femeie de 25 de ani, mama unui copil de cinci ani, care […]
Urmare a investigațiilor și perchezițiilor efectuate la data de 20 decembrie a.c. de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, în urma administrării probatoriului în cauză, în cursul zilei de astăzi a fost reținut un bărbat, de 46 de […]
Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează o serie de controale antifraudă fiscală la contribuabili ce au intermediat obținerea unor polițe/scrisori de garanție bancară pentru societăți care dețineau calitatea de beneficiari ai unor contracte încheiate cu diverse autorități publice, având ca presupuși emitenți o instituție bancară din Lituania și două societăți […]
La data de 5 mai 2022, polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul B.C.C.O. Constanța și I.P.J. Bistrița Năsăud – S.I.C.E., împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 28 de mandate de percheziție […]