Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au pus în aplicare, marți, 9 iunie, patru mandate de percheziție domiciliară, în județele Constanța și Bacău, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de bancrută simplă și bancrută frauduloasă.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, două societăți comerciale din județul Suceava ar fi livrat cherestea către o firmă din județul Constanța. Ulterior, marfa ar fi fost exportată prin intermediul unei alte societăți din județul Bacău.
Din cercetări a reieșit că sumele de bani încasate în urma acestor operațiuni ar fi fost virate doar parțial către vânzătorul inițial.
Anchetatorii spun că starea de insolvență a societății ar fi apărut în anul 2023, însă administratorul ar fi cerut deschiderea procedurii abia în anul 2024, peste termenul legal calculat de la apariția stării de insolvență.
De asemenea, înainte de deschiderea procedurii insolvenței, administratorul ar fi ascuns o parte din activul societății, reprezentând încasările aferente exportării mărfurilor achiziționate de la societățile păgubite.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 975.674 de lei.
Cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunilor de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Infracționalității Economice Bacău.
